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　　证券代码：000707        证券简称：双环科技       公告编号：2024-068

　　湖北双环科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决策公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议见知于2024年9月9日以书面、电子通信集会合的样式发出。

　　2.本次会议于2024年9月14日接收通信表决花样举行。

　　3.本次会议应出席的董事9东说念主，实践出席会议的董事9东说念主，均以通信表决花样出席会议。

　　4.本次会议的召开合适关联法律、行政法律阐明、部门规章、轨范性文献和公司规定的规章。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票所涉观念钞票联系加期审计讲述、评估讲述的议案》

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　　公司拟向特定对象刊行A股股票召募资金收购应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）激动执有的宏宜公司68.59%股权（以下简称“本次来往”）。字据《中华东说念主民共和国证券法》及联系法律法律阐明的规章巨屌 av，公司协作审计机构、评估机构开展了加期审计、评估职责。审计机构、评估机构划分以2024年6月30日为财务数据基准日就本次来往出具了加期审计讲述、评估讲述。加期评估成果显露宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和整体激动利益的不利变化。本次加期评估成果不算作宏宜公司股权作价依据，作价依据仍为2023年9月30日为基准日的评估成果。

　　表决成果：答应5票，反对0票，弃权0票，议案获取通过。关联董事汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉灭亡表决。

　　鉴于公司2024年第一次临时激动大会已授权董事会全权办理本次向特定对象刊行A股股票联系事宜，上述议案无需另经公司激动大会审议。

　　《应城宏宜化工科技有限公司审计讲述》《湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所波及的应城宏宜化工科技有限公司激动一说念权柄价值评估神志钞票评估讲述》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文献

　　湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议决策。

　　湖北双环科技股份有限公司董事会

　　2024年9月19日巨屌 av

　　证券代码：000707        证券简称：双环科技     公告编号：2024-069

　　湖北双环科技股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决策公告

　　本公司及监事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议见知于2024年9月9日以书面、电子通信集会合的样式发出。

　　2.本次会议于2024年9月14日接收通信表决花样召开。

　　3.本次监事会会议应出席监事东说念主数为3东说念主，实践出席会议的监事东说念主数3东说念主。

　　4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主执。

　　5.本次会议的召开合适关联法律、行政法律阐明、部门规章、轨范性文献和公司规定的规章。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票所涉观念钞票联系加期审计讲述、评估讲述的议案》

　　公司拟向特定对象刊行A股股票召募资金收购应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）激动执有的宏宜公司68.59%股权（以下简称“本次来往”）。字据《中华东说念主民共和国证券法》及联系法律法律阐明的规章，公司协作审计机构、评估机构开展了加期审计、评估职责。审计机构、评估机构划分以2024年6月30日为财务数据基准日就本次来往出具了加期审计讲述、评估讲述。加期评估成果显露宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和整体激动利益的不利变化。本次加期评估成果不算作宏宜公司股权作价依据，作价依据仍为2023年9月30日为基准日的评估成果。

　　表决成果：答应3票，反对0票，弃权0票，议案获取通过。

　　议案细则见本公告透露同日公司在巨潮资讯网发布的《应城宏宜化工科技有限公司审计讲述》《湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所波及的应城宏宜化工科技有限公司激动一说念权柄价值评估神志钞票评估讲述》。

　　三、备查文献

　　第十一届监事会第三次会议决策。

　　湖北双环科技股份有限公司监事会

　　2024年9月19日